成員の多様化状況

(1) 董事會多元化政策管理目標與達成情形

当社は、実務指針において、取締役会の構成は多様化の方針に沿って行われるべきであると定めており、当社の取締役は全員、長年のビジネス実務経験を有する経営幹部であり、職務を遂行するために必要な知識、技能および資質を備えています。当社の多様化方針および具体的な管理目標と達成状況は以下の通りです。

当社は定款に基づき9名の取締役を置いている。現職の取締役は2026年6月26日の株主総会において選任されたものであり、その中には独立取締役3名（取締役総数の3分の1）が含まれている。各取締役は、経営管理、業界知識、財務会計、コーポレートガバナンス、持続可能な発展などの分野において豊富な経験と専門知識を有している。当社の取締役会において、いずれかの性別の取締役数が3分の1に達していない場合、その理由を明記するとともに、取締役のジェンダー多様性を高めるために講じる措置を提示してください：

1. 理由の説明：当社は定款に基づき9名の取締役を置いている。現職の取締役は2026年6月26日の株主総会での選任を経ており、現在2名の女性取締役が在任している。現行の法令で定められている「少なくとも1名の異なる性別の取締役を置くこと」という要件は満たしているものの、いずれの性別についても取締役の定数の3分の1に達していない状況にある。
2. 実施措置：当社の現取締役会における女性取締役の割合は、まだ3分の1に達していない。これは主に、伝統的な製造業において女性の割合が低く、高度な専門知識を持つ人材の確保が比較的困難であるためである。今後、当社は専門能力を備えた女性取締役候補を積極的に発掘し、ジェンダーの多様化を推進するとともに、取締役会における女性の割合を継続的に高め、多様性に富んだガバナンスの実現を目指す。

2026年に当社が実施した取締役会構成員（第4期取締役）の多様化の状況は以下の通りです：

注：✔は完全に対応していることを示し、○は一部対応していることを示します。

(2) 取締役会の独立性に関する状況

当社の第4期取締役会は9名の取締役で構成されており、そのうち6名が非独立取締役（67％）、3名が独立取締役（33％）です。取締役全体として、経営判断、意思決定の主導、経営管理、国際市場への視野、危機対応などの能力を備えており、業界経験と持続可能な開発に関する専門能力も有しています。そのうち、董俊仁取締役は「台湾持続可能エネルギー研究財団」の企業持続可能性管理士資格を保有しており、独立取締役の厳維群氏および郭雅慧氏はそれぞれ成功大学および輔仁大学会計学科を卒業し、上場・店頭登録企業の管理経験を有しています。また、独立取締役の邱懐萱氏は経営コンサルティング会社のCEOを務めており、 現在は台北市政府産業発展局の「第8期台北市産業発展奨励・補助審議委員会」委員、財団法人台湾・香港経済文化協力委員会の委員、教育部青年発展署の「青年100億海外夢実現基金計画」委員を務めており、かつてはグローバル・セミコンダクター・アライアンス（GSA）WLIアジア太平洋委員会の委員などを歴任するなど、産業界における実務管理の専門的な経験を有している。現在、3名の独立取締役の任期はいずれも第1期であり、国籍はいずれも台湾国籍である。全取締役のうち、董俊仁氏と董俊毅氏のみが兄弟関係にあるほか、残りの取締役間には配偶者および二親等以内の親族関係はなく、したがって証券取引法第26条の3第3項および第4項に規定される事由には該当しない。