成員の多様化状況
取締役会の多様性方針及び独立性状況
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取締役会の多様性政策の管理目標と達成状況
当社は実務規範において、取締役会の構成は多様化方針に沿って実施すべきと定めており、当社の取締役は全員、長年の実務経験を有する経営者であり、職務遂行に必要な知識、技能及び素養を備えている。
本公司多元化政策及具體管理目標與達成情形如下：
管理目標 達成状況 取締役の少なくとも3分の1は、コンピュータ産業、マーケティング、またはテクノロジーの専門知識を有する者で構成される。 達成 独立取締役の少なくとも3分の1の席次が法律、財務会計または科学技術の専門知識を有すること 達成 取締役のうち会社管理者を兼務する者は、取締役総数の3分の1を超えてはならない。 達成 独立取締役の連続任期が三期を超えていない状況。 達成 当社は定款に基づき9名の取締役を設置しており、現任取締役は2023年6月30日の株主総会で選任された。このうち独立取締役は3名（取締役総数の1/3）を占め、経営管理、産業知識、財務会計、コーポレートガバナンス、持続可能な発展など豊富な経験と専門性を有するメンバーで構成されている。当社の取締役会においていずれかの性別の取締役席数が3分の1に達しない場合、その理由を説明し、取締役の性別の多様性を高めるために講じる措置を計画すること：
- 原因説明：当社は定款に基づき9名の取締役を設置しており、現任取締役は2023年6月27日の株主総会で選任されたもので、当時の関連法令規定には適合していたものの、いずれかの性別における取締役の割合が3分の1に達していない状況が生じている。
- 実施措置：取締役会の任期満了に伴う改選前に、産業界や学校など多様なルートを通じて人材推薦を求め、コーポレートガバナンスの効率性向上を図るとともに、取締役の多様化政策を推進し、女性取締役比率3分の1の目標達成を目指す。
当社の2024年における取締役会の多様性実現状況は以下の通りです：
多元化核心 取締役名基本構成 業界経験 専門スキル 国籍 性別 従業員の地位を有する 年齡 独立取締役の任期と在任期間 金属および機械 情報と技術 投資キャリア 消費者支出と外食 スポーツとレジャー 光学製品の製造 建築とエンジニアリング 運送業者 金融証券 貿易 リスク管理 会計 法律 持続可能な発展 40-50歲 51-60歲 61-70歲 70歲以上 3年未満 6-9年 胡湘麒 中華民国 男 ✔ - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ ○ 董俊仁 中華民国 男 - - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ ✔ 董俊毅 中華民国 男 - ✔ - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ - 小原正美 日本 男 ✔ - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ - - - - - - ○ ✔ ○ ○ - 高橋裕也 日本 男 - ✔ - - - - - - - - ○ - - - - - ✔ ✔ - - - 杉山晉平 日本 男 - - ✔ - - - - - - - ✔ - - - - ✔ ✔ ✔ - - - 陳威宇 中華民国 男 - - - ✔ - - ✔ - - - - - - - - ○ - ✔ ✔ ○ ○ 林天送 中華民国 男 - - - - ˇ - ˇ - - - - - - - ˇ - ˇ ˇ ○ ○ ○ 陳哲生 中華民国 男 - - ✔ - - - ✔ ✔ - - - - - ✔ - - ○ ✔ ○ ○ ○ 注: ✔ は可能、○ は部分的に可能を示します。
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取締役会の独立性状況
当社の第2期取締役会は9名の取締役で構成され、うち6名の非独立取締役（67%）と3名の独立取締役（33%）が含まれる。全体として、事業判断力、リーダーシップ、経営管理能力、国際市場観、危機対応能力を備え、産業経験と持続可能な発展に関する専門性を有する。このうち董俊仁取締役は「台湾持続可能エネルギー研究基金会」の企業持続可能性管理士資格を保有し、独立取締役の陳威宇氏は公認会計士資格を有し実務経験及び管理経験を有します。独立取締役の林天送氏は中菲行（CFL）のCEOを歴任し、多国籍企業管理経験と国際輸送物流の専門知識を有します。また独立取締役の陳哲生氏は東京大学材料科学科博士課程修了、 修士号を取得し、米国スタンフォード大学で工業管理修士号を取得しており、産業界における実務管理の専門経験を有している。現在、3名の独立取締役の任期はいずれも第2期であり、国籍はいずれも本国籍である。取締役全員のうち、董俊仁氏と董俊毅氏が兄弟関係にある以外、その他の取締役間に配偶者及び二親等以内の親族関係は存在せず、従って証券取引法第26条の3第3項及び第4項に規定される状況には該当しない。