成員の多様化状況

2020-12-03

弊社は、取締役会の構成を多様な方向に実施することを行動規範に規定してあり、弊社の取締役は、長年の実務経験を持つ経営代理人であり、必要な知識、スキル、および資質を備えています。弊社の現在の取締役会の多様化の実施は次のとおりです。弊社の多角化方針と具体的な経営管理目標と達成状況は以下の通り。

管理目標達成状況
役員の少なくとも3分の1はコンピュータ業界、マーケティング、またはテクノロジーの専門知識を持っています

達成
独立取締役の少なくとも3分の1は法律、会計、または技術の専門知識を持っています

達成

取締役会の独立性：

多様化核心 取締役氏名
基本構成産業経験専門能力
国籍性別従業員身分を持つ年齢独立社外取締役勤務年数金属と機械情報とテクノロジー投資事業民生消費とケータリングスポーツとレジャーオプティカルマニュファクチャリング建築と工程運輸金融証券貿易リスク管理会計法律
40-50歳51-60歳61-70歳3年以下6-9年
Hu,Shiang-Chi 中華民国 男 ✔ - - ✔ - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○
Tong,Chun-Jen 中華民国 男 - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○
Tong,Chun-Yi 中華民国 男 - ✔ - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○
Obara Masami 日本 男 ✔ - - ✔ - - ✔ ✔ ✔ - - - - - - ○ ✔ ○ ○
Takahashi Yuya 日本 男 - ✔ - - - - - - - ○ - - - - - ✔ ✔ - -
Sugiyama Shimpei 日本 男 - ✔ - - - - - - - ✔ - - - - ✔ ✔ ✔ - -
Chen,Wei-Yue 中華民国 男 - - ✔ - ✔ - - - - - - - - - ○ - ✔ ✔ ○
Lin,Tian-Song 中華民国 男 - - - ✔ ✔ - - - - - - - - ✔ - ✔ ✔ ○ ○
Chen,Che-Sheng 中華民国 男 - - ✔ - ✔ - ✔ - - - - - ✔ - - ○ ✔ ○ ○
注:✔ は能力あり、○ は部分的能力あり。

弊社の第二期取締役会は、6人の非独立社外取締役 (67%) と3人の独立社外取締役 (33%) を含む 9人の取締役で構成され、全体的経営判断、政策決定能力、経営管理、国際市場の観点、リスクの処理能力を備えています。その中独立社外取締役の陳威宇氏は会計士資格及び管理経験を持ち、独立社外取締役の林天送氏は中国フィリピン銀行の最高経営責任者に就任したことあり、多国の管理経験と国際輸送物流の専門能力を持ち、独立社外取締役の陳哲生氏は日本東京大学材料科学学科修士、博士号、米国のスタンフォード大学の工業管理修士号を取得しています、現在、3名の独立社外取締役の任期は全て第一期です、皆様の国籍は全て本国籍です。すべての取締役の中で、董俊仁氏と董俊毅氏とは兄弟であり、他の取締役は二親等以内の配偶者または家族関係がないため、故に証券取引法第26条の3の規定の第3項および第 4 項に該当しない。

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