成員多元化情形

2020-12-03

董事會多元化政策及獨立性情形

(1)董事會多元化政策管理目標與達成情形

本公司於實務守則內有訂定董事會之成員組成應朝多元化方針執行，且本公司之董事均為有多年商務實務經驗之經理人，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司多元化政策及具體管理目標與達成情形如下：

管理目標達成情形
董事至少三分之一席次具電腦產業、行銷或科技專長 達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。 達成
獨立董事連續任期未有逾三屆之情形。 達成

本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經112.6.30股東會之選任，其中包含獨立董事三席(占董事席次1/3)，成員具備經營管理、產業知識、 財務會計、公司治理及永續發展等豐富經驗與專業，本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施:

  1. 原因說明:本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經112.6.27股東會之選任，雖符合當時相關法令規定，但仍有任一性別董事席次未達三分之一之情事。
  2. 採行措施: 俟董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策達成女性董事佔 1/3 之目標。

本公司落實董事會成員多元化情形如下：

多元化核心 董事姓名
 基本組成產業經驗專業能力
國籍性別具有員工身份年齡獨立董事任期年資金屬與機械資訊與科技投資事業民生消費&餐飲運動與休閒光學製造建築與工程運輸金融證券貿易風險管理會計法律永續發展
40-50歲51-60歲61-70歲70歲以上3年以下6-9年
胡湘麒 中華民國 男 ✔ - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ ○
董俊仁 中華民國 男 - - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ ✔
董俊毅 中華民國 男 - ✔ - - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ -
小原正美 日本 男 ✔ - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ - - - - - - ○ ✔ ○ ○ -
高橋裕也 日本 男 - ✔ - - - - - - - - ○ - - - - - ✔ ✔ - - -
杉山晉平 日本 男 - ✔ - - - - - - - - ✔ - - - - ✔ ✔ ✔ - - -
陳威宇 中華民國 男 - - - ✔ - - ✔ - - - - - - - - ○ - ✔ ✔ ○ ○
林天送 中華民國 男 - - - ✔ - - ✔ - - - - - - - ✔ - ✔ ✔ ○ ○ ○
陳哲生 中華民國 男 - - ✔ - - - ✔ ✔ - - - - - ✔ - - ○ ✔ ○ ○ ○
註:✔ 係指具有能力、○ 係指具有部分能力。

(2)董事會獨立性情形

本公司第二屆董事會由9名董事成員組成，包含6位非獨立董事(67%)及3位獨立董事(33%)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和永續發展專業能力；其中董俊仁董事具「台灣永續能源研究基金會」之企業永續管理師證照、獨立董事陳威宇先生具備會計師執照並有實際執業及管理經驗、獨立董事林天送先生曾任中菲行執行長，具跨國管理經驗及國際運輸物流專業以及獨立董事陳哲生先生畢業於日本東京大學材料科學系博士、碩士及美國史丹佛大學工業管理碩士，具產業界實務管理專業經驗，目前三位獨立董事任期均為第二屆，國籍皆為本國籍；全體董事間僅董俊仁先生及董俊毅先生彼此間為兄弟關係外，其餘董事間無具有配偶及二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

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