成員多元化情形

2020-12-03

董事會多元化政策及獨立性情形

(1) 董事會多元化政策管理目標與達成情形

本公司於實務守則內有訂定董事會之成員組成應朝多元化方針執行，且本公司之董事均為有多年商務實務經驗之經理人，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司多元化政策及具體管理目標與達成情形如下：

管理目標達成情形
董事至少三分之一席次具電腦產業、行銷或科技專長 達成
獨立董事至少三分之一席次具備法律、財會或科技專長 達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一。 達成
獨立董事連續任期未有逾三屆之情形。 達成

本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經115.6.26股東會之選任，其中包含獨立董事三席(占董事席次1/3)，成員具備經營管理、產業知識、 財務會計、公司治理及永續發展等豐富經驗與專業，本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施:

  1. 原因說明:本公司依據章程設置九席董事，現任董事業經115.6.26股東會之選任，目前已有二位女性董事，雖符合目前法令規定至少有一席不同性別之董事，但仍有任一性別董事席次未達三分之一之情事。
  2. 採行措施: 本公司現任董事會成員女性董事尚未達三分之一，主要係因傳統製造產業女性占比較低，高階專業人才尋找相對困難。未來公司將積極尋找具專業能力的女性董事人選，落實推動性別多元化，持續提升董事會中女性的比例，實現多元化治理目標。

本公司115年落實董事會成員(第四屆董事)多元化情形如下：

多元化核心 董事姓名
 基本組成產業經驗專業能力
國籍性別具有員工身份年齡獨立董事任期年資金屬與機械資訊與科技投資事業民生消費&餐飲運動與休閒光學製造建築與工程運輸金融證券貿易風險管理會計法律永續發展
40-50歲51-60歲61-70歲70歲以上3年以下6-9年
胡湘麒 中華民國 男 ✔ - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ ○
董俊仁 中華民國 男 - - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ ✔
董俊毅 中華民國 男 - - ✔ - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ ✔ ✔ ○ ○ -
小原正美 日本 男 ✔ - - ✔ - - - ✔ ✔ ✔ - - - - - - ○ ✔ ○ ○ -
吉田浩 日本 男 - - - ✔ - - - ✔ - - - - ✔ - - - ✔ ✔ - - -
溝口武樹 日本 男 - - - - ✔ - - ✔ - - - - ✔ - - - ✔ ✔ - - -
嚴維群 中華民國 男 - - - ✔ - ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ - - ○ - ✔ ✔ ○ ○
郭雅慧 中華民國 女 - - ✔ - - ✔ - ✔ ✔ ✔ - - - - - ✔ ✔ ✔ ○ ○ ○
邱懷萱 中華民國 女 - ✔ - - - - ✔ ✔ ✔ ✔ - ✔ - - - ✔ ○ ✔ ○ ○ ○
註:✔ 係指具有能力、○ 係指具有部分能力。

(2)董事會獨立性情形

本公司第四屆董事會由9名董事成員組成，包含6位非獨立董事(67%)及3位獨立董事(33%)，整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和永續發展專業能力；其中董俊仁董事具「台灣永續能源研究基金會」之企業永續管理師證照、獨立董事嚴維群先生及郭雅慧女士分別畢業於成功大學及輔大大學會計系並具上市櫃公司管理經驗、獨立董事邱懷萱女士任管理顧問公司執行長，目前為臺北市政府產業發展局「第八屆臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會」委員、財團法人臺港經濟文化合作委員會委員、教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」委員，曾任全球半導體聯盟 GSA (Global Semiconductor Alliance) WLI 亞太委員會委員等經歷，具產業界實務管理專業經驗，目前三位獨立董事任期均為第一屆，國籍皆為本國籍；全體董事間僅董俊仁先生及董俊毅先生彼此間為兄弟關係外，其餘董事間無具有配偶及二親等以內之親屬關係，故無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。

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