董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作：

1. 本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
3. 本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
1. 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
2. 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
3. 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。
4. 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
4. 本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。

114年重要管理階層之接班計畫及運作：

本公司全體董事成員每年皆進修6小時以上之課程時數，持續進修以掌握最新令及知識，提升決策所需的專業力並於112年5月8日經董事會通過訂定董事進修推行要點，未來擬定期提報董事會檢討進修計畫：

1. 高階經理人策略長胡湘麒先生、總經理小原正美先生及台灣分公司總經理楊潮鈺先生，每年皆分別進修6小時及12小時董事或公司治理專業課程。
2. 會計主管江碩彥先生及職務代理人吳沛婕女士，每年持續進修12小時會暨主管持續進修課程。
3. 稽核主管彭連珠女士及職務代理人李秀蓉小姐，每年進修12小時相關專業課程，以強化專業能力。
4. 股務&人事主管莊雅惠女士及職務代理人古雅榛女士，每年均持續參加主管機關及中華民國公開發行公司股務協會例行法令宣導課程。