公司治理架構

一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？

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本公司已於109年9月29日訂定「公司治理守則」，第一次修正於112年3月21日，最近期於114年5月6日進行修正，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。

無差異

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？

1. 與營運目標連結之智慧財產管理計畫、114年度成果及執行情形：
   
   1. 一、智慧財產管理策略
      本公司以技術及產品持續發展之佈局優質專利申請為首要，為落實公司治理法規遵循，制訂與公司營運策略結合之智慧財產管理計畫，透過落實智慧財產管理制度，以客戶需求開發配合開發出潛力技術、生產及經營過程中的創新產出以優質專利即時保護並有效管理與運用。
   2. 二、智慧財產管理政策
      1. (一) 落實公司治理指標。
      2. (二) 強化智慧財產管理，落實智慧財產管理制度。
      3. (三) 加強智慧財產佈局，持續累積智財權。
      4. (四) 提升員工智財意識，創造智慧財產價值。
   3. 三、智慧財產管理目標
      1. (一) 制訂與營運目標連結之智慧財產管理計畫並研議推動TIPS或類似智財管理制度可行性，定期向董事會提出智慧財產管理計畫執行情形報告，並揭露於官網。
      2. (二) 落實智財管理，整合各項智財管理規範，明確建立智財相關各項作業程序文件之關聯性。
      3. (三) 強化開發文件管理系統，開發紀錄導入全面電子化。
      4. (四) 為提升員工智慧財產意識，舉辦教育訓練課程，包括
         1. 新進人員智財課程；
         2. 開發人員進階智財課程；
         3. 智權專責人員進階訓練課程。
   4. 四、智慧財產管理措施
      1. (一)專利
         專利管理包括專利申請、紀錄管理、專利權維護評估等相關規範，並進一步透過專利佈局提昇整體專利強度，以厚植競爭力。同時，規範開發成果對外公開前之審查機制，有助於保護公司研發成果並避免機密資訊洩漏之風險。
      2. (二)機密資料管理
         辦理相關教育訓練，以提升員工智財概念，持續依循機密資料管理之相關規定，有效降低機密資訊或關鍵技術洩漏之風險，以保護公司重要機密資料。
   5. 五、114年度執行情形與智慧財產管理成果
      1. (一)年度執行情形
         本公司智財管理相關執行情形已於115年1月28日提報董事會報告。今年主要工作包括：
         1. 檢討「智慧財產管理計畫」是否有修訂之必要性。
         2. 持續落實智慧財產管理管控流程，整合各項智財管理規範，明確建立智財相關各項作業程序文件之關聯性，以避免管理漏洞。
         3. 研議開發紀錄全面電子化以強化研發流程相關管理及保護，提供產品開發單位當前產業現況及技術發展趨勢。
      2. (二)智慧財產管理成果
         迄114年度日本子公司取得專利共13件，中國子公司取得專利22件(較113年增加6件)，共計35件；
   6. 六、智慧財產優勢與對企業營運之貢獻
      1. (一)落實公司治理法規遵循及智慧財產管理，提高投資人信賴度
         持續落實公司治理法規遵循，有助於提升公司治理並使客戶、投資者瞭解本公司之智財價值與競爭優勢。
      2. (二)強化員工之智財意識，創造智慧財產價值
         藉由智財管理標準化，以完善智慧資產規劃、取得與維護等管理流程，有助於提升智慧資產的品質及管理。
      3. (三)既有智財管理流程持續改善，保護開發成果及加強機密管理
         落實智財管理文件化及標準化管理，以完善智慧資產規劃、取得與維護等管理流程，並促進跨部門溝通及合作，有助於提升智慧資產的品質及管理，使公司永續發展。
   7. 七、智慧財產管理展望
      IKKA本著「提供客戶滿意服務」為基礎，以擁有逾50年模具開發技術，持續提供優質的產品和服務，展示公司在汽車領域的能量與競爭力。
      智慧財產為企業永續獲利之關鍵能力，持續配合公司經營策略，強化智慧財產管理制度，進而使公司運用智慧財產提升營運效益，未來IKKA也將會在穩固的智慧財產管理基礎上，追求持續突破與躍進創新，展現企業永續價值。
2. 環境保護：

   本著愛護地球的心，善盡環保節能的社會責任，稟持積極主動降低環境污染之理念，確保環境績效能符合環保法令及承諾持續改善與污染預防。同時本公司亦推行資源回收及分類，為維護地球環境盡棉薄心力，達成企業永續經營，地球生生不息，創造經濟發展與環境保護雙贏局面：

   1. (1)用水量：
      1. A.水資源管理政策：珍惜用水與愛護水資源為是方所重視之一，本公司台灣據點係控股公司，只有一般生活污水，用水量非本公司重大性議題。
      2. B.節水目標：以113 年為基準年，平均每年單位營業額用水量降低 1% 為控制目標。
      3. C.推動措施
         1. (A)宣導員工應有節約水資源之觀念與隨手關閉之實際作為。
         2. (B)即時通報機制，發現供水設備損壞洩漏時立即修復，避免流水浪費。
         3. (C)調節供水裝置的出水量或節水閥，並採用感應式省水認證標章之衛生設備。
         4. (D)達成情形：

            年度/項目	用水量(噸)
            114年	94,626
            113年	89,483
            112年	83,162

            資料來源:本公司及持股100%子公司

   2. (2)廢棄物：
      1. A.廢棄物減量管理政策：本公司台灣據點係控股公司，主要係以維繫利害關係人業務為主，廢棄物主要為一般生活垃圾一般生活廢棄物委託專業合格清運公司，清運至垃圾焚化爐焚燒處理；可回收的資源廢棄物，交由回收廠商資源回收處理、再利用，減少對環境的污染與危害。
      2. B. 廢棄物管理目標：廢棄物量以113為基準年，生活廢棄物以每年節降1%為目標，事業廢棄物100%交由環境部合格的清理業者進行處理，請業者進行回收再利用、焚化等方式，使得廢棄物掩埋量為零，廢棄物移轉率 100%。
      3. C.推動措施
         1. (A)推動員工參與：透過培訓和宣傳活動，鼓勵員工積極參與廢棄物管理，提高意識水平，共同推動環境保護。
         2. (B)強化資源回收：加強回收與再利用，如紙張、塑料、金屬等，並與專業廠商建立有效的回收通道。
         3. (C)減廢減塑 : 逐步走向2030年全面禁用，配合政府減用四項一次性塑 膠用品，塑膠吸管、飲料杯、購物袋及免洗餐具，採用循環杯或具環保標章重複使用容器。
         4. (D)達成情形：

            年度/項目	事業廢棄物總重量(噸)
            	有害	一般事業廢棄物 (非有害)
            114年	1.92	1,324
            113年	1.96	1,386
            112年	3.61	1,426

            資料來源:本公司及持股100%子公司，唯不包含泰國廠

   3. (3)能源管理計畫：
      1. A.能源管理目標：以114年為基準年

         類別	短期	中期	長期
         台灣辦公區	1%減量	1.5%減量	2%減量

      2. B.能源管理達成情形：

         年度/項目	度數
         114年	28,073
         113年	26,083

      3. C.節能措施：為強化能源使用效率與減少碳足跡，本公司推動以下節能措施：
         1. (A)採購具節能標章之電器設備。
         2. (B)空調溫度設定維持26~28度；宣導隨手關門阻擋冷氣外洩。
         3. (C)定期清洗空調冷氣濾網及清潔空調設備，維持運轉效率避免耗電。
         4. (D)電力照明設備全面汰換採用LED燈具。
         5. (E)持續提倡節電理念並張貼提醒標語。
         6. (F)宣導節約能源政策，如：落實公共區域隨手關燈、事務機設定為節電模式狀態。
3. 員工權益、僱員關懷及人權政策：請參閱本年報勞資關係說明(詳第100頁~第104頁)
4. 投資者關係：
   本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利，除股東會前寄發開會通知書予股東外，並設有發言人及代理發言人之職務，作為公司與股東、投資人及利害關係人溝通之管道。本公司亦架設公司網站，介紹公司之產品及業務內容，供大眾了解本公司狀況。
5. 供應商關係：
   本公司與供應商之間維繫著長期良好的合作關係。
6. 利害關係人之權利：
   本公司與利害關係人及往來銀行等，均依據契約及相關作業規定履行權利義務，以維護雙方之合法權益。本公司並提供往來銀行充足之資訊，以便其了解公司之經營及財務狀況，並於115年1月28日將本(114)年度利害關係人溝通情形，提報董事會並揭示於公司官網利害關係人專區內。
7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：本公司風險管理政策及衡量標準係透過下列風險管理組織表運作以達其效。

   重要風險評估事項	風險控制直接單位 （業務主辦單位）	風險審議及控制	董事會及稽核室
   	第一機制	第二機制	第三機制
   一、利率、匯率及財務風險	財務部	財務部 總經理 策略長	稽核室：負責風險之檢查、評估、督導、改善、追蹤及報告。 董事會：風險評估控管之決策與最終控制單位。
   二、高風險高槓桿投資、資金貸與他人、衍生性商品交易、金融理財投資
   三、投資、轉投資及併購效益
   四、政策及法律變動	行政部	行政部 總經理 策略長
   五、訴訟及非訴訟事項
   企業形象的改變
   七、董監及大股東股權移動	行政部 及股務代理單位
   八、經營權變動
   九、環境安全衛生	行政部
   十、產業變動	業務單位	業務單位 總經理 策略長

8. 客戶政策之執行情形：
   本公司與客戶維持穩定良好關係，秉持「提高稼動、持續改善、顧客滿意」的品質政策，成為產品良率、持續改善、正確精密三者兼備之產業鉅子，提供符合客戶需求物超所值的優質產品，以創造公司利潤。
9. 本公司為董事購買責任險之情形：
   本公司已於民國114年08月07日經董事會決議通過續保董事責任保險，並完成承保作業，保險期間為:114/09/01~115/08/31，以降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成股東重大損害之風險。
10. 10.董事進修情形：本公司董事每年均持續進修6小時(含以上)課程，詳參公開資訊觀測站 >單一公司＞公司治理＞董事/獨立董事/監察人＞出（列）席董事會及進修情形暨獨董現職經歷及兼任。

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)：本公司於110年5月掛牌上市，114年度第4次參與公司治理評鑑作業，114年度(第12屆)公司治理評鑑結果上市公司排名級距為36%~50%，自115年度起「公司治理評鑑」正式轉型為「ESG評鑑」，本公司仍將持續朝永續經營目標努力邁進，實現永續轉型與國際接軌，強化資本市場國際競爭力。