取締役会メンバーおよび主要な経営陣の後継者計画

1. 当社の取締役の選任は、「会社定款」に基づく候補者指名制度を採用しており、「コーポレートガバナンス実践規程」および「取締役の選任手順」において、多様性に配慮した取締役会の構成を明記しております。会社自身の基本的な条件や価値観、専門的な知識やスキルなどの基準を含め、多角的な方針を策定する必要があります。
2. 当社の取締役会の構成は、会社の事業展開規模や主要株主の株式保有状況、実務上のニーズに基づいて決定されるべきです。
3. 当社の進行中の取締役後継計画では、以下の基準に基づいて取締役候補者データベースを構築しています：
   1. 誠実さ、責任感、革新性、意思決定能力、会社の中核的価値観と一致し、会社の運営と管理に貢献する専門的な知識とスキルを備えていること。
   2. このメンバーの追加により、今後も同社のニーズを満たす効果的で協力的で多様な取締役会が提供されることが期待されます。
   3. 取締役会全体の専門知識には、企業戦略と経営、会計と税務、財務、法律が含まれる必要があります。
   4. 当社の取締役候補者リストの選考プロセスは、取締役の席が空になった場合や計画が増加した場合に、適切な新しい取締役候補者を効率的に特定して選択できるように、資格審査および関連基準に準拠する必要があります。
4. また、当社は「取締役会業績効率評価方法」を明確に定めており、業績効率評価を通じて会社の目標と課題の管理、責任の認識、業務への参加、社内関係の管理とコミュニケーション、専門的機能、さらなる研修などの項目を測定します。取締役会が実効的に運営されていることを確認するとともに、今後の取締役の選任の参考として取締役の業績効率を評価するため、内部統制や具体的な意見表明等を行っております。

当社では、全取締役が毎年6時間以上の講習を受講、最新の法規や知識を習得し、意思決定に必要な専門的スキルを向上させるための継続的な研修を実施 2023年5月8日取締役会において、取締役研修実施の要点を承認。定期的に研修計画を取締役会に提出し、見直しを行う：

1. シニアマネージャーの戦略責任者である胡湘麒氏、ゼネラルマネジャーの大原正美氏、台湾支社のゼネラルマネジャーである楊潮鈺氏は、毎年6時間の取締役またはコーポレートガバナンスの専門コースを受講しています。
2. 会計監督者の江碩彥氏と職務代理人の呉沛婕氏は毎年12時間の監督者向けの研修を続けており、会計監督職務の代理人である陳小惠氏は毎年6時間の関連講座の研修を続けています。
3. 監査監督者の彭連珠氏と職務代理人戴丞君氏は、専門能力を強化するために毎年18時間以上の関連する専門講座を受講しています。
4. 株式事務&人事監督者の莊雅惠氏と職務代理人の張溱庭氏は、管轄当局および中華民国株式公開会社株式事務協会の定期的な法的広報コースに引き続き参加しています。