取締役会メンバーおよび主要な経営陣の後継者計画

取締役会メンバーの後継者計画と運営：

1. 当社の取締役の選任は、「会社定款」に基づく候補者指名制度を採用しており、「コーポレートガバナンス実践規程」および「取締役の選任手順」において、多様性に配慮した取締役会の構成を明記しております。会社自身の基本的な条件や価値観、専門的な知識やスキルなどの基準を含め、多角的な方針を策定する必要があります。
2. 当社の取締役会の構成は、会社の事業展開規模や主要株主の株式保有状況、実務上のニーズに基づいて決定されるべきです。
3. 当社の進行中の取締役後継計画では、以下の基準に基づいて取締役候補者データベースを構築しています：
   1. 誠実さ、責任感、革新性、意思決定能力、会社の中核的価値観と一致し、会社の運営と管理に貢献する専門的な知識とスキルを備えていること。
   2. このメンバーの追加により、今後も同社のニーズを満たす効果的で協力的で多様な取締役会が提供されることが期待されます。
   3. 取締役会全体の専門知識には、企業戦略と経営、会計と税務、財務、法律が含まれる必要があります。
   4. 当社の取締役候補者リストの選考プロセスは、取締役の席が空になった場合や計画が増加した場合に、適切な新しい取締役候補者を効率的に特定して選択できるように、資格審査および関連基準に準拠する必要があります。
4. また、当社は「取締役会業績効率評価方法」を明確に定めており、業績効率評価を通じて会社の目標と課題の管理、責任の認識、業務への参加、社内関係の管理とコミュニケーション、専門的機能、さらなる研修などの項目を測定します。取締役会が実効的に運営されていることを確認するとともに、今後の取締役の選任の参考として取締役の業績効率を評価するため、内部統制や具体的な意見表明等を行っております。

2025年重要管理職層の後継者計画及び運用：

当社の全取締役は毎年6時間以上の研修課程を受講し、継続的な学習を通じて最新の法令や知識を習得し、意思決定に必要な専門性を高めています。2023年5月8日に取締役会において「取締役研修実施要項」を制定し、今後は定期的に取締役会に研修計画の進捗を報告し、見直しを行う予定です：

1. 上級管理職である戦略責任者胡湘麒氏、総経理小原正美氏、および台湾支社総経理楊潮鈺氏は、毎年それぞれ6時間および12時間の取締役またはコーポレートガバナンス専門コースを受講している。
2. 会計主管の江碩彦氏及び職務代理人の呉沛婕氏は、毎年12時間の会計主管継続教育課程を継続的に受講している。
3. 監査責任者彭連珠氏及び職務代理人李秀蓉氏は、専門能力強化のため、毎年12時間の関連専門課程を履修する。
4. 株主事務・人事担当責任者荘雅恵氏及び職務代理人古雅榛氏は、毎年継続して主管機関及び中華民国公開発行会社株主事務協会が実施する法令周知研修課程に参加している。

本年度の訓練情報は以下の通り変更となります：