重要議決事項

その他記載すべき事項：

1. 取締役会の取締役会の運営が次のいずれかに該当する場合、取締役会の開催日、期別、議案の内容、独立社外取締役全員の意見及び独立社外取締役の意見に対する当社の取扱いを記載する：
   (一)取引法第 14条の3に掲げる事項の説明：弊社は、2020年3月20日付の株主総会書面決議により独立社外取締役を選任するとともに、監査委員会を設置しておりますので、故に証券取引法第14条の3の規定に該当しない、証券取引法第14条の5に掲げる事項の説明については、監査委員会の運営をご参照ください。
   (二)上記の事項を除き、取締役会が独立取締役の異議または留保を付して決定し、記録または書面による声明を伴うその他の事項：なし。
2. 取締役による利害関係回避する議案の実施状況は、取締役の名前、議案の内容、利害回避の理由、および投票への参加の状況を記載する必要があります。

   取締役会の日付/期別	取締役氏名	議案内容	利害回避すべき原因	表決時の参加状況
   2021.02.04 第二期第十三回	Hu,Shiang-Chi Obara Masami	管理職委任契約討論	自己利益-代表取締役及び経営代理人として	表決時離席し、その他出席した取締役は、議長代理のChen,Wei-Yueさんと協議した後、異議なく議案を可決しました。
   2021.02.04 第二期第十四回	Hu,Shiang-Chi Obara Masami	経営代理人向け年末賞与支給案	自己利益-代表取締役及び経営代理人として	表決時離席し、その他出席した取締役は、議長代理のLin,Tian-Songさんと協議した後、異議なく議案を可決しました。
   2021.02.04 第二期第十四回	Hu,Shiang-Chi Obara Masami	経営代理人報酬案。	自己利益-代表取締役及び経営代理人として	表決時離席し、その他出席した取締役は、議長代理のLin,Tian-Songさんと協議した後、異議なく議案を可決しました。
   2021.03.19 第二期第十五回	Hu,Shiang-Chi Obara Masami	2020年度従業員報酬および取締役報酬分配案。	自己利益-代表取締役及び経営代理人として	表決時離席し、その他出席した取締役は、議長代理のChen,Wei-Yueさんと協議した後、異議なく議案を可決しました。
   2021.04.26 第二期第十六回	Hu,Shiang-Chi、Tong,Chun-Jen、Tong,Chun-Yi、Obara Masami	弊社の2020年度の現金増資による新株発行を、特定の人の経営代理人への株式引受額の配分案を規定します。	自己利益-代表取締役及び経営代理人として	表決時離席し、その他出席した取締役は、議長代理のLin,Tian-Songさんと協議した後、異議なく議案を可決しました。
   2021.11.12 第二期第二十一回	Hu,Shiang-Chi Obara Masami	2020年管理職従業員報酬の支給に関する提案。	自己利益-代表取締役及び経営代理人として	表決時離席し、その他出席した取締役は、議長代理のLin,Tian-Songさんと協議した後、異議なく議案を可決しました。

3. 上場会社店頭上場会社は、取締役会の自己（または同僚）評価の評価周期と期間、評価範囲、方法、および評価内容など情報を開示し、次の表に記入する必要があります-取締役会評価の実施：

   評価周期	評価期間	評価範囲	評価方式	評価內容
   毎年一回実施	2021年1月1日~2021年12月31日	取締役会	取締役会内部自己評価	1.会社運営への関与程度 2.取締役会の意思決定の品質向上 3.取締役会の構成と構造 4.取締役の選任と継続教育 5.内部管理 6.その他

4. 当年度及び直近年度の取締役会の機能強化（監査委員会の設置、情報の透明性の向上等）の目標とその実施状況の評価：

   1.弊社の取締役会の運営は、「取締役会議事規則」等の関連法規制度に従って行います。
   2.弊社は、監査委員会を設置し、「監査委員会組織規程」を制定し、コーポレートガバナンスおよび取締役会の機能を強化しています。
   3.弊社は、給与報酬委員会を設置し、「給与報酬委員会組織規程」を制定し、コーポレートガバナンスおよび取締役会の機能を強化しています。
   4.今後の情報公開は、情報透明性を高めるため、当社ホームページや公開情報観察所広にて関連情報を公開していきます。