重要議決事項

その他の記載事項：

1. 取締役会の運営において、以下のいずれかの状況が生じた場合は、取締役会の開催日、期数、議案の内容、すべての独立取締役の意見、および当該意見に対する会社の対応を明記しなければならない。
   証券取引法第14条の3に規定される事項：当社は2020年3月20日の株主書面決議により独立取締役を選任するとともに、監査委員会を設置したため、証券取引法第14条の3の規定は適用されません。証券取引法第14条の5に規定される事項に関する説明については、監査委員会の運営状況をご参照ください。
   上記の事項を除き、独立取締役が反対または留保の意見を表明し、かつその旨が議事録または書面による声明として記録されている取締役会の決議事項：該当事項はありません。
2. 利害関係のある議案に対する取締役の利益回避の実施状況については、取締役の氏名、議案の内容、利益回避の理由、および議決への参加状況を明記しなければならない。

   取締役会開催日/期別	取締役氏名	議案の内容	利益相反の理由	議決への参加状況
   2025.01.14 第3期第13回	胡湘麒	2024年度管理職の年末賞与支給に関する提案案	自身の利益―マネージャーを兼任	採決の際に席を外した取締役を除き、出席していたその他の取締役は、代理議長である林天送氏の諮問を受けた後、異議なく原案通り可決した。
   2025.09.23 第3期第17回	胡湘麒 及小原正美先生	2024年度管理職の報酬支給に関する提案。	自身の利益―マネージャーを兼任	採決の際に席を外した取締役を除き、出席していたその他の取締役は、代理議長である林天送氏の諮問を受けた後、異議なく原案通り可決した。
   2026.01.28 第3期第20回	胡湘麒	2025年度管理職の年末賞与支給に関する提案案	自身の利益―マネージャーを兼任	採決の際に席を外した取締役を除き、出席していたその他の取締役は、代理議長である林天送氏の諮問を受けた後、異議なく原案通り可決した。

3. 三. 取締役会の評価の実施状況：

   評価周期	評価期間	評価範囲	評価方法	評価内容
   毎年1回実施する	2025/01/01 ~2025/12/31	取締役会の業績評価	取締役会メンバーの内部自己評価	A. 会社の経営への関与度 B. 取締役会の意思決定の質の向上 C. 取締役会の構成と体制 D. 取締役の選任および継続的な研修 E. 内部統制 F. その他
   毎年1回実施する	2025/01/01 ~2025/12/31	個別取締役の業績評価	取締役自己評価	A. 会社の目標と使命の把握 B. 取締役の責務に対する認識 C. 会社の経営への関与度 D. 社内関係の構築とコミュニケーション E. 取締役の専門性および継続的な研鑽 F. 内部統制 G. その他
   毎年1回実施する	2025/01/01 ~2025/12/31	機能別委員会の業績評価（監査委員会、報酬委員会、およびサステナビリティ委員会）	委員会のメンバーによる自己評価	A. 会社の経営への関与度 B. 機能別委員会の役割に対する認識 C. 機能別委員会の意思決定の質の向上 D. 機能別委員会の構成および委員の選任 E. 内部統制 F. その他
   3年ごとに実施する	2022/08/01 ~2023/07/31	取締役会 業績評価	社団法人中華コーポレートガバナンス協会	A. 取締役会の構成。 B. 取締役会の指導。 C. 取締役会の権限委譲。 D. 取締役会の監督。 E. 取締役会のコミュニケーション。 F. 内部統制およびリスク管理。 G. 取締役会の自律。 H. その他（取締役会会議、支援システムなど）。

4. 四、当該年度及び直近年度における取締役会機能強化の目標と実施状況の評価：

   (一)当社は四半期ごとに少なくとも1回、取締役会を開催し、経営実績の審査および重要な経営戦略に関する協議を行っています。2025年度には計7回の取締役会が開催され、取締役全体の出席率は99％に達しました。
   (二)当社は、監査委員会および報酬委員会を設置しており、2024年5月8日の取締役会決議により、サステナビリティ委員会を設立した。
   (三)当社の取締役会を開催する際には、当社の公認会計士および各部門の責任者を招き、各取締役および独立取締役に対し、財務諸表の監査状況、当社の直近の財務・業務・研究開発の状況、持続可能な発展推進計画、ならびに内部監査の結果について報告させ、取締役が最も完全かつ詳細な情報を確実に把握できるようにする。
   (四)当社は、自社ウェブサイトおよび公開情報観測ステーションにおける各種情報の開示を担当する専任者を配置するとともに、「内部重要情報の取り扱いおよびインサイダー取引防止に関する業務手順」および「重大な突発事象の通報手順に関する規定」を策定し、情報開示の透明性を高めています。
   (五) コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、当社の取締役会は、「コーポレート・ガバナンス実務規範」、「誠実経営規範」、「誠実経営業務手順および経営指針」、「持続可能な発展実務規範」、「倫理行動基準」、「リスク管理方針」、「取締役からの要請への対応に関する標準業務手順」、「取締役研修実施要領」を承認しました。今後も、コーポレート・ガバナンスの最高原則を確実に実践するため、その他の関連規範の改訂を継続して行っていきます。
   (六)コーポレートガバナンスを徹底し、取締役会の機能を向上させ、その運営効率を高めるため、当社の取締役会は「取締役会業績評価規程」の制定を決議した。これに基づき、毎年1回、取締役会、取締役会構成員、および各機能委員会の業績について内部評価を実施し、2025年度の評価結果は2026年1月28日の取締役会に報告されることとした。2023年度には、「社団法人中華コーポレートガバナンス協会」に委託し、2022年8月1日から2023年7月31日までの取締役会の外部業績評価を実施した。評価結果および改善計画は、2024年1月16日の取締役会に報告され、当社のウェブサイトにも開示された。