コーポレートガバナンス構造

一、会社は、上場会社店頭上場のコーポレートガバナンスに従って、コーポレートガバナンスを開示していますか。

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弊社は、2021年9月29日の取締役会の承認を経て実施される「上場会社店頭上場会社のコーポレートガバナンスに関する実務基準」に基づき、コーポレートガバナンスに関する実務基準を策定しており、主にこれを利用しています。弊社の実効的なコーポレートガバナンス体制の確立と株主の保護 権利と利益、取締役会の機能強化、監査委員会の機能の十分な発揮、利害関係者の権利と利益の尊重、情報の透明性の向上、現在着実に行うため段階的に行っています。

大きな違いはありません。

二、会社の株式保有構造と株主資本
(一)会社は、株主からの提案、疑問、紛争、訴訟問題に対処するための内部業務手順を確立し、手順に従ってそれらを実施していますか?

(二)会社は、会社を実際に支配している大株主と大株主の最終的な管理者のリストを持っていますか?

(三)会社は、関連会社間のリスク管理とファイアウォールのメカニズムを確立し、実施していますか?

(四)会社には、会社のインサイダーが市場で公開されていない情報を使用して証券を売買することを禁止する内部規範がありますか?

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(一)1.弊社は、株式問題を処理するために台湾の証券代理店を任命し、専用の株式代理組織を設置しました。
    2.弊社には広報担当者と代理人の広報担当者がおり、全員が運用手順に従って株主の提案、疑問、紛争、訴訟に対処しています。会社のウェブサイト https://www.ikka.com.tw→投資者ゾーン→株主は質問をし、投資者は会社の広報担当者に直接連絡することもできます。

(二)内部者通報システムを通じて、弊社は弊社の大株主の変化と大株主の最終的な管理者のリストの変化を認識しています。

(三)関連会社との取引については、「子会社に対する監督及び管理措置」及び「関連会社間の金融業務関連業務規程」があり、関連事項を規定し、これを遵守するとともに、各子会社は関連する内部統制システムを日常的に遵守し、日常の諸業務を実施するため、弊社は、監査部門、財務部門または指定された会計士による定期的および不定期の監査を実施します。

(四)2020年3月25日、弊社の取締役会は、「社内の重要な情報処理およびインサイダー取引防止業務手順書」を策定することを決議し、弊社の従業員が証券取引法の規定を遵守することを明確に規定しました。未公開情報を利用して、インサイダー取引してはならない、且つ他人に情報を流してはならない、他人が非公開情報を使用してインサイダー取引を行うことを防ぎ、その効果を達成するための内部告発仕組みを増やしました。

(一)大きな違いはありません。

(二)大きな違いはありません。

(三)大きな違いはありません。

(四)大きな違いはありません。

三、取締役会の構成と責任
(一) 取締役会は、多様な方針や具体的な経営目標を策定し、実行していますか。

(二)法律に従って設置される給与報酬委員会および監査委員会に加えて、会社は任意に他の種類の機能委員会を設置しますか?

(三)会社は業績評価方法及び取締役会の評価方法を策定し、毎年及び定期的に業績評価を実施し、業績評価結果を取締役会に報告し、且つ個別の取締役の給与報酬及び任期継続指名の参考としているか？

(四)会社は監査法人の独立性を定期的に評価していますか?

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(一)1.弊社の取締役会の構成は、自社の運営、運営の種類、事業開発のニーズを考慮しており、業界のバックグラウンド、経営管理の専門知識、および財務会計の専門知識を持つ人々で構成されています。
     2.弊社の取締役会の多様性及び独立性に関する説明は公開説明書一、三及び(四)をご参照ください 6. 取締役会の多様性及び独立性に関する説明

(二)現在、会社は法律に従って給与報酬委員会と監査委員会を除いて他の機能委員会を設置していませんが、将来的には、実際の運用状況と法規制に従って設置します。

(三)弊社は2020年9月29日の取締役会において、取締役会の業績評価方法の策定を可決し、管理部門は、毎年末に評価および採点アンケートを配布および記入する予定です. データが一律に収集された後、評価結果は取締役会に報告され、レビューと改善が行われます。

(四)弊社の監査法人は、独立性の原則に則った内部ローテーション制をとっており、取締役会により選任されるが、弊社は監査法人の独立性を自ら定期的に評価することはなく、弊社の取締役を務めていない、弊社の株主ではない、弊社から給与支給されてない、利害関係者ではない、独立性を持ち、これらのみを評価します。

(一)大きな違いはありません。

(二)大きな違いはありません。

(三)大きな違いはありません。

(四)大きな違いはありません。

四、上場会社店頭上場会社は、有能かつ適切な数のコーポレートガバナンスの人員を備えているか、コーポレートガバナンス会の関連事務（取締役および観察法人の業務執行に必要な情報の提供、取締役および監査役を補佐し、法令を遵守し、取締役会および株主総会に関する事項を処理し、取締役会および株主総会の議事録を作成するなどを含むがこれに限定されない）の背負う管理職を任命しているか？

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1.弊社はコーポレートガバナンス管理職を設置されておらず、そのため、コーポレートガバナンス関連業務を担当する行政部門が、法律に基づいて、取締役にその執行に必要な情報を提供する責任を負っている。会社の登記、変更登記、取締役会、株主総会の議事録等の作成などを行う。
2.弊社の会社登記はケイマン諸島となり、関連する会社の変更登記は現在、協合国際弁護士事務所に依頼し、現地の規制に従って処理すること。

大きな違いはありません。

五、会社が利害関係者（株主、従業員、顧客、サプライヤーなどを含むがこれらに限定されない）との疎通ルードを確立しているか、会社のウェブサイトに利害関係者のための特別なエリアを設定しているか、並び利害関係者が関心している、会社の重要な社会的責任の問題に適切に対応しているかどうか？

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弊社のウェブサイトには、投資者エリアに利害関係者向けの特設ページがあり、専用の電子メール返信機能を持ち、弊社には広報担当者と代理広報担当者のシステムもあります。利害関係者は電話とファックスで広報担当者との疎通ルードを確立し、並び最新の情報を入手することによって、双方の正当な権利と利益を常に保護できます。

大きな違いはありません。

六、会社は株主総会の事務を処理する専門の証券代行機構を任命していますか?

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弊社は、専門組織である中国信託商業銀行の代理部門に委託して、株主総会の事務およびさまざまな株式事務を処理します。

大きな違いはありません。

七、情報公開
(一)会社は財務諸表や業務、コーポレートガバナンス情報を開示するウェブサイトを開設していますか？

(二)会社はその他の情報開示方法（例えば英語サイトの設置、会社情報の収集・開示責任者の選任、広報担当者制度の実施、法人説明会過程を会社ホームページに掲載等）を採用しているか。？

(三)会社は年次決算報告は決算後2ヶ月以内に、第1四半期、第2四半期、第3四半期の決算報告と各月の経営状況は所定の期日までに発表・提出していますか？

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(一)弊社はウェブサイトを開設してあり、URL：www.ikka.com.tw会社の財務、事業およびコーポレートガバナンス情報に関する開示事項は、規則に従って、公開情報監視所および会社のウェブサイトで開示されます。

(二)弊社のウェブサイトには、既に中国語、英語、日本語のウェブサイト（www.ikka.com.tw）があり、会社の財務、ビジネス関連の情報、および会社のコーポレートガバナンス情報の状況、並び会社情報の収集及び開示のため、責任者を指定し、広報担当者、代理人制度を設け、会社ホームページに法人説明会の案内を掲載しております。

(三)弊社は現在、財務報告を事前に発表していませんが、将来的には、実際のニーズや法的要件に従って評価される予定です。

(一)大きな違いはありません。

(二)大きな違いはありません。

(三)弊社の財務報告は、全て指定された期限内に発表されます。

八、会社は、その他コーポレートガバナンスの運用状況を理解する重大情報を持っていますか (従業員の権利、従業員ケア、IR、サプライヤーとの関係、利害関係者の権利、取締役および監査人の研修、リスク管理政策及びリスク評価の標準の実施状況、顧客ポリシーの実施状況、会社が取締役と監査人のために購入した責任保険の状況などを含みますが、これらに限定されません)

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弊社は、法令を遵守し、コーポレート・ジェネレーションを重視する精神に則り、持続的かつ慎重な経営を行っており、現在、その他の弊社のガバナンス状況は以下のとおりです：
1.運営実績について:
弊社は、コーポレートガバナンスを着時に実践するため、既に有効な内部統制制度を構築し、自己点検業務を実施しており、並び2020年3月20日の株主総会において独立社外取締役を選任し、独立社外取締役制度を導入し、独立取締役の専門的な経験に頼り、経営陣の実務経験を増やし、取締役会の機能を強化するために「取締役会議事規則」を策定、且つ株主の権利と利益を確保する、及び情報の透明性を高めるため、弊社は広報担当者および代理広報担当者の制度を作り上げ、弊社の重要な情報はすべてタイムリーに開示され、専門の担当者が株主との疎通を担当しています。一方、弊社は、株主および利害関係者が会社の財務およびコーポレートガバナンスの実施状況、ならびにこれらの実施を完全に理解できるように、関連規則に従って公開情報報告業務を確立しています。
弊社は、自動車部品の製造を主な事業として展開し、再投資事業を通じて販路を拡大し、各子会社にISO14001およびIATF16949の品質マネジメントシステムを導入することで、製品品質の強化を継続し、安定的な成長を実現しています。収益と収益性を向上させ、株主価値の創造に努めます。
2.環境保護：
地球を大切にし、環境保護と省エネルギーの社会的責任を果たし、環境汚染を積極的に削減するという概念を遵守し、環境パフォーマンスが環境保護の法律と規制を遵守できるようにし、継続的な改善と汚染防止に取り組みます。 同時に、弊社は資源のリサイクルと分類も実施し、地球環境を維持するために最善を尽くします。これにより、企業の持続可能な運営を実現し、地球は繁栄し続け、経済発展と環境保護の両方が勝つ局面を作り出します。
3.従業員の権利と従業員のケア：
弊社の採用にあたっては、性別・人種による差別をせず、個人の専門知識・技能等の有無を考慮した適切な方法を採用し、公正な雇用機会を提供するとともに、従業員への入社前教育を重視しています。従業員に快適で安全な職場環境を提供するため、職場安全講習を含め、従業員の健康状態を十分に把握するため、毎年全従業員を対象に健康診断を実施し、健康状態を十分理解した上により、労働災害の発生を軽減しています。
弊社の福利厚生施策は、労働基準法や政令に基づく対応のほか、従業員に対する冠婚葬祭の管理策を策定し、結婚・葬式・病気・出産などの各種助成金を支給するほか、定期的に各種観光活動やクラブ活動を運営しており、従業員の心身を整え、従業員同士の親睦を深める活動を行っています。 また、従業員への年間剰余金の分配と年間賞与の分配も実施しており、これは「幸福を求める」という経営理念を完全に反映しています。
並び労働年金規則の規定に従って、規則の対象となる従業員は、従業員に給与を提供するために、賃金の 6% の毎月の退職積立金を割り当て、従業員の個々の退職年金口座に預金するものとします。最高の退職後の生活保障を確保します。
弊社は、労働基準法の適用業種に属しており、すべての業務は労働基準法に基づいており、労使の協力を促進し、業務の効率化を図るために、実施状況に応じて定期的に労使協議会を開催しています。労使協議会等の施策により、労使間の意見交換及び相互協力を図るとともに、従業員の将来設計に留意し、人材育成に努めるとともに、各種研修への積極的な参加を奨励しています。それは内部および外部の研修コースを含みます。社内研修は、社内での専門的スキルの交流と従業員の生産性向上を目的としており、社外研修は、会社のニーズに基づいて、従業員を派遣して外部セミナーに参加させ、より優れた専門知識の習得機会を従業員に提供しています。
4.投資者関係：
弊社は株主が会社の重要な問題を完全に知り、参加し、決定を下す権利を確保するために、株主総会の前に株主に会議の通知を送ることに加えて、会社が株主、投資者、利害関係者と疎通をとるためのチャネルとして、広報担当者と代理広報担当者の役職も設けっています。 弊社はまた、大衆が会社の状況を理解するために、会社の製品と事業内容を紹介する会社のウェブサイトを立ち上げました。
5.サプライヤー関係：
弊社は、サプライヤーとの長期的かつ良好な協力関係を維持しています。
6.利害関係者の権利：
弊社とその利害関係者、銀行などは、契約および関連する運用規定に従って権利と義務を履行し、双方の正当な権利と利益を保護します。また、弊社は、取引銀行が当社の業務および財務状況を理解できるように、十分な情報を提供します。
7.取締役の研修状況：
弊社の取締役は全員、「上場会社・店頭上場会社の取締役等研修実施要領及び実施要領」に則り、証券関連法令及びコーポレートガバナンス等の研修を受講しております。
8.リスク管理方針およびリスク測定基準の実施: 詳細については、注記 1 を参照してください。
9.カスタマーポリシーの実施状況：
弊社は、顧客との安定した良好な関係を維持し、「稼働率の向上、継続的な改善、および顧客満足」という品質ポリシーを遵守し、良好な製品の歩留まり、継続的な改善、および正確性と精度を兼ね備えた業界の巨人になり、顧客のニーズを満たす、お買い得な高品質の製品によって、会社の利益を生み出す。
10.弊社が取締役のため購入した責任保険の状況：
弊社は、既に2021年8月10日において、取締役会の決議を通過し、取締役の責任保険を更新し、保険引受業務を完了しました.保険期間は、2021/09/01から2022/09/01 です、これにより、取締役のミスまたは過失により株主に多大な損害を与えるリスクを軽減・分散します。
11.財務情報の透明性に関連する担当者が取得した関連ライセンス：
証券基本協会に合格した、有資格のサービス従業員一名。
12.管理職が参加したコーポレートガバナンスに関する研修およびトレーニング。詳細は注2をご参照ください。

大きな違いはありません。

九、台湾証券取引所株式会社コーポレートガバナンスセンターが発表した昨年度のコーポレートガバナンスの評価結果では、既に状況を改善しました、まだ改善していない方へは、既に優先順位や対策を提案しました。（評価対象会社ではないなら、記入不要）
弊社は2021年現在、上場から1年未満のため評価対象外であり、故に該当しない。

一、金利、為替レートおよび財務リスク

財務部

財務部
社長
最高戦略責任者

監査室：リスクの検査、評価、監督、改善、追跡、および報告に責任を負います。

取締役会：リスク評価および統制管理の意思決定および最終統制部門。

二、ハイリスク・ハイレバレッジ投資、他人への資本融資、デリバティブ商品取引、金融資産管理投資

三、投資・再投資・M&Aのメリット

四、政策と法律変動

行政部

行政部
社長
策略長

五、訴訟および訴訟以外の問題

六、企業イメージの変化

七、取締役、監査役、大株主の株式の動き

行政部
株サービス代行課

八、経営権の変動

九、環境の安全と衛生

行政部

十、産業の変動

業務組織

業務部門
社長
最高戦略責任者

無し