2022年
董事會內部績效評估執行情形:
評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 提報董事會日期 | 提報董事會日期 |
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111年01月01日至111年12月31日 | 整體董事會 | 董事會成員自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 提升董事會決策品質 C. 董事會組成與結構 D. 董事之選任及持續進修 E. 內部控制 F. 其他項目 |
112年01月13日 | 董事會整體運作相當成熟,每位董事皆達成6小時以上之持續進修以充實新知,除對經營團隊的運作有相當掌握外,就相關法令遵循、風險控制及查核事項,均能稱職克盡董事監督責。 |
111年01月01日至111年12月31日 | 個別董事成員 | 董事自評 | A. 公司目標與任務之掌握 B. 董事職責認知 C. 對公司營運之參與程度 D. 內部關係經營與溝通 E. 董事之專業及持續進修 F. 內部控制 G. 其他項目 |
112年01月13日 | 董事會運作情形正常良好。 |
111年董事會績效考核自評問卷:
1. 評估人:由胡湘麒董事長、董俊仁董事、董俊毅董事、小原正美董事、 高橋裕也董事、杉山晉平董事、陳威宇獨立董事、林天送獨立董事、陳哲生獨立董事進行評估。
2. 自行評估結果統計:共計45題,111年度董事會各董事均100%出席充分了解並參與111年度董事會運作。
3. 對董事會之建議及評語:董事會整體運作相當成熟,每位董事皆達成6小時以上之持續進修以充實新知,除對經營團隊的運作有相當掌握外,就相關法令遵循、風險控制及查核事項,均能稱職克盡董事監督之責。
111年董事成員自我考核自評問卷:
1. 評估人:胡湘麒董事長、董俊仁董事、董俊毅董事、小原正美董事、高橋裕也董事、杉山晉平董事、陳威宇獨立董事、林天送獨立董事、陳哲生獨立董事。
2. 自行評估結果統計:共計23題,所有董事均充分了解並參與111年度董事會運作。
3. 董事對董事會之建議及評語:董事會運作情形正常良好。
功能性委員會內部績效評估執行情形:
評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 | 提報董事會日期 | 評估結果 |
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111年01月01日至111年12月31日 | 審計委員會 | 審計委員會成員自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 委員會職責認知 C. 提升委員會決策品質 D. 委員會組成及成員選任 E. 內部控制 F. 其他項目 |
112年01月13日 | 審計委員會運作情形正常良好。 |
111年01月01日至111年12月31日 | 薪資報酬委員會 | 薪資報酬委員會成員自評 | A. 對公司營運之參與程度 B. 薪資報酬委員會職責認知 C. 提升薪資報酬委員會決策品質 D. 薪資報酬委員會組成及成員選任 E. 內部控制 F. 其他項目 |
112年01月13日 | 薪資報酬委員會運作情形正常良好。 |
111年審計委員會績效考核自評問卷:
1.評估人:審計委員會召集人陳威宇獨立董事、林天送獨立董事、陳哲生獨立董事。
2.自行評估結果統計:共計23題,111年度審計委員會各委員均100%出席充分了解並參與111年度審計委員會運作。
3.對審計委員會之其他補充說明:審計委員會成立迄今即將滿3年,整體運作皆上軌道,對相關之法令遵循、風險控制及查核事項, 均能稱職克盡委員監督之責。
4.對審計委員會之建議及評語:審計委員會運作情形正常良好。
111年薪酬委員會績效考核自評問卷:
1.評估人:薪酬委員會召集人林天送獨立董事、陳威宇獨立董事、陳哲生獨立董事。
2.自行評估結果統計:共計21題,111年度薪酬委員會各委員均100%出席充分了解並參與111年度薪酬委員會運作。
3.對薪資報酬委員會之其他補充說明:整體運作相當成熟,對相關之法令遵循、風險控制及查核事項,均能稱職克盡委員監督之責。
4.對薪酬委員會之建議及評語:薪酬報酬委員會運作正常良好。